حول إطلاق الخدمة الالكترونية لتأسيس الشركات

“تُقدم الخدمة الإلكترونية لتأسيس الشركات، التي أُطلقت مؤخراً، مزايا واضحة مثل: تبسيط الإجراءات، خفض التكاليف، تعزيز الشفافية، بالتالي تحسين تجربة المستثمر.

ولكن الفاعلين الدوليين، بما فيهم المصارف، لطالما كانوا قلقون حول إخفاء الملكية وإنشاء شركات الظل. علاج ذلك يتطلب تلبية معايير مجموعة العمل المالي ذات الصلة مثل: توفير المعلومات الأساسية عن الشركات للعموم، إتاحة معلومات المستفيد الحقيقي للسلطات المختصة، والربط مع قوائم العقوبات الأممية لفحص مؤسسي الشركات.

قد يُشير عدم الذكر الصريح لهذا السياق في إعلان الخدمة إلى ضعف دراية القائمين عليها بهذا الملف، أو غياب هذه الهواجس الأساسية عن قائمة أولوياتهم.”